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网贷公司是什么公司_网贷天眼

  

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  日前,江苏省淮安市公安局清江浦分局从外地将最后一批网贷诈骗案犯罪嫌疑人押解回淮。 至此,一个涉案金额1000多万元的特大网络贷款诈骗犯罪团伙被警方全链条摧毁,83名犯罪嫌疑人全部落网,其中以汪某昌、汪某华等为首的11名主犯已被检察机关依法批准逮捕,其余72名犯罪嫌疑人均已被警方采取刑事强制措施。 2018年7月,北京某网贷公司对江苏地区的贷款进行风险排查,发现有7名客户于2017年2月在其子公司办理借款,至今未还款,且提供的银行流水、房产信息、收入证明等资料均系伪造,怀疑被诈骗,遂向淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队报警。 经初查,警方发现这并非一起普通诈骗案,而是一个涉案千万元的有组织、有预谋的骗贷大案。随后,清江浦分局立即成立专案组,开展外围调查,查找资金流向,对不同条线的下线借款人和重点嫌疑人之间关系进行深度研判。 专案组逐一排查筛选,反复核查、交叉比对,最终锁定了以汪某昌、汪某华等人为首的犯罪嫌疑人83名。为了尽快将所有犯罪嫌疑人抓获归案,并最大程度上挽回涉案公司的资金损失,专案组立即对犯罪嫌疑人展开追踪,并对犯罪团伙之间的账户资金流进行分析研判。 “通过调取83名涉案嫌疑人的1000多个银行账户,400多个支付宝、微信账号的交易明细,取款视频等信息,我们对每个账户、每一笔资金流向进行了排查。”据办案民警介绍,经过近三个月资金流分析,专案组于今年1月初步查明,犯罪嫌疑人将伪造借款人账号收到的每笔借款均第一时间全部取出,并由主要犯罪嫌疑人进行支配,按照比例与各个角色的团伙成员进行分赃。 至此,整个犯罪团伙的运行脉络逐步浮出水面,为案件的成功侦破铺平了道路。在确定重点犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹后,针对犯罪嫌疑人分布区域广,集中统一抓捕难度大的实际情况,专案组决定分批实施抓捕。 2019年1月3日凌晨,清江浦分局组织30多名精干警力,分成13个作战小组,赴犯罪嫌疑人居住小区,对首批主要犯罪嫌疑人开展集中抓捕行动,成功抓获汪某昌、汪某华等11名主犯。后又经过数月的全力追捕,先后组织3次专项抓捕行动,投入警力50多名,辗转宿迁、连云港、盐城、徐州等地,将其余72名犯罪嫌疑人相继抓获归案。 据警方介绍,2016年8月,小贷公司中介人员史某飞、刘某发现可以通过使用假资料包装借款人的方式,从不同的网贷公司和平台骗取借款,便萌发了以此方法非法获利的意图。随后,两人将此作案思路授予汪某昌、汪某华等人,汪某昌又拉拢胡某参与进来。 至2017年3月底,四人为了从某网贷公司骗取借款,达到非法占有的目的,以利益诱导拉拢下一层中介、借款人、涉案分公司的工作人员等陆续加入。其间,这个涉案团伙编造虚假个人资料,对借款人进行包装,实施了100多起假单借款,骗取资金1000多万元。查看全文 工厂微金官宣逾期 ,委托网信统一安排兑付 7月31日晚间,P2P平台工场微金在其官微发布消息,平台董事长兼法定代表人王宇宁在给工友们的一封信中表示,今年7月平台出现了项目一系列逾期,对于资产的梳理和清收已经 ...查看全文 日前,江苏省淮安市公安局清江浦分局从外地将最后一批网贷诈骗案犯罪嫌疑人押解回淮。 至此,一个涉案金额1000多万元的特大网络...查看全文 玖富上市会给普通网贷出借人带来什么好处吗?出借会更安全?还是收益率会更高? 证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。查看全文 急,轻易贷是什么情况,无法提现,债权也无法转出,会不会雷啊?有没有和我遇到一样情况的?都好几天了,打他们客服电话也没人接,急急急啊#轻...查看全文 网贷回归信息中介,投资人注意什么?当P2P回归信息中介,对平台和投资人都有了更高的要求。P2P平台不承担信用中介的角色,也不用负兜底责任,这一重大转变,难免让投资人一惊,心中不免打退堂鼓。为了消除投资人顾虑,平台将会在风控上下苦工,精选安全可靠的优质资产给投资人,服务和技术方面也会有大的升级。在合规之后,P2P平台之间拼的将会是严格的风控、优质资产和服务质量。如果P2P平台真能跨越备案这座大山,老百姓投P2P风险会大大地降低,安全性大大地提高。但是,投资人心里始终要明白这一点是:无论是哪种投资都有风险。收益和风险成正比,想要获得高的收益,就要有强的风险承受能力。P2P平台虽然初次筛选了借款标的,但每个平台的风控能力不一样,借款标的有好有坏。我们要做的是如何去选择好平台、好标的投资,投资的决定权是在自己手里的,投出去的每一笔钱都带着收益和风险的,作为一个成熟的投资人,需要具备抵御风险的心理和能力。****提互金,说明国家开始重视互金。国家和地方性监管政策陆续出台,如同给P2P行业顽疾来了一剂猛药,猛药治顽疾,从长远看,P2P网络借贷是向好的。正如孙悟空被压五百年后,遇到唐僧,西行取经,最终成佛。P2P行业在“互联网+”的浪潮和国家政策的指引下,必将走上正轨,长足发展。当P2P回归信息中介,对平台和投资人都有了更高的要求。P2P平台不承担信用中介的角色,也不用负兜底责任,这一重大转变,难免让投资人一惊,心中不免打退堂鼓。为了消除投资人顾虑,平台将会在风控上下苦工,精选安全可靠的优质资产给投资人,服务和技术方面也会有大的升级。在合规之后,P2P平台之间拼的将会是严格的风控、优质资产和服务质量。如果P2P平台真能跨越备案这座大山,老百姓投P2P风险会大大地降低,安全性大大地提高。但是,投资人心里始终要明白这一点是:无论是哪种投资都有风险。收益和风险成正比,想要获得高的收益,高老庄网贷网上贷款哪家最牢靠什,就要有强的风险承受能力。P2P平台虽然初次筛选了借款标的,但每个平台的风控能力不一样,借款标的有好有坏。我们要做的是如何去选择好平台、好标的投资,投资的决定权是在自己手里的,投出去的每一笔钱都带着收益和风险的,作为一个成熟的投资人,需要具备抵御风险的心理和能力。****提互金,说明国家开始重视互金。国家和地方性监管政策陆续出台,如同给P2P行业顽疾来了一剂猛药,猛药治顽疾,从长远看,P2P网络借贷是向好的。正如孙悟空被压五百年后,遇到唐僧,西行取经,最终成佛。P2P行业在“互联网+”的浪潮和国家政策的指引下,必将走上正轨,长足发展。当P2P回归信息中介,对平台和投资人都有了更高的要求。P2P平台不承担信用中介的角色,也不用负兜底责任,这一重大转变,难免让投资人一惊,心中不免打退堂鼓。为了消除投资人顾虑,平台将会在风控上下苦工,精选安全可靠的优质资产给投资人,服务和技术方面也会有大的升级。在合规之后,P2P平台之间拼的将会是严格的风控、优质资产和服务质量。如果P2P平台真能跨越备案这座大山,老百姓投P2P风险会大大地降低,安全性大大地提高。但是,投资人心里始终要明白这一点是:无论是哪种投资都有风险。收益和风险成正比,想要获得高的收益,就要有强的风险承受能力。P2P平台虽然初次筛选了借款标的,但每个平台的风控能力不一样,借款标的有好有坏。我们要做的是如何去选择好平台、好标的投资,投资的决定权是在自己手里的,投出去的每一笔钱都带着收益和风险的,作为一个成熟的投资人,需要具备抵御风险的心理和能力。****提互金,说明国家开始重视互金。国家和地方性监管政策陆续出台,如同给P2P行业顽疾来了一剂猛药,猛药治顽疾,从长远看,P2P网络借贷是向好的。正如孙悟空被压五百年后,遇到唐僧,西行取经,最终成佛。P2P行业在“互联网+”的浪潮和国家政策的指引下,必将走上正轨,长足发展。查看全文 近日,多家大数据服务公司接连被查,行业一时风声鹤唳,昨日同盾科技也被媒体曝出公司爬虫业务2名负责人被查。 对此,同盾科技官方发布声明回应称,报道中的杭州信川科技有限公司(以下称“杭州信川”)为独立运营的 ...查看全文 继续说点关于p2p的个人看法 前段时间传闻陆金服要退出p2p业务,近期来看,感觉它好像仍然很重视这块,各种营销活动只增不减,只是上海监管全国最严,上海的平台都在大规模实行三降。。。感觉陆金服也应该搬其他地方去比较好。 这一年多了,政策越来越明朗,平台以清退为主,其他平台分级监管,这其实说的已经相当明朗了。 “清退为主”,说实话,这四个字挺吓人的,而且很容易刺激敏感神经,其实想想,这四个字太合理了,别说以前七八千家平台了,就算现在的八九百家,说实话,真正有规模的有多少?一百家都不到,剩下的真的是芝麻那么大,这些平台绝大多数贷款余额都是几万,几十万,几百万,说实话,就这规模,公司的资金流肯定相当差,而且这种小平台逾期率和坏账率肯定更高的,所以用脚指头想想都知道,随时会雷掉,与其等着让它雷,为何不提前排雷??这就是“清退为主”的目的!是为了排雷!! 而且从近期的一些动静来看,我觉得p2p的市场其实相当大,可是现在除了陆金服,其他平台几乎都不是知名的巨头公司,而我们耳熟能详的那些巨头们,说实话,他们是真想进来吃肉的,比如美团阿里腾讯京东等等,甚至包括银行,那他们怎么进来吃肉?肉都被上千家平台吃了,那只能是先清场,重新洗牌!!而且这种清场还很符合各种政策,毕竟这非常有利于安定稳定,而且重新洗牌后能让市场更透明更安全更健康更持续,规模也会更爆发式的增长! 就像我上一篇帖子分析的,未来p2p应该会有100-200家左右平台,最多也就这么多了,这些分布在全国,都将是大型平台,借贷余额都将是百亿级别,每月成交额也都将在几亿级别,年利润也都能在几亿几十亿级别,而且数据全面接入监管,所有用户全部接入征信,大家试想一下,这样的形态,是不是比现在比前几年几千家群魔乱舞的形态健康多了???是不是安全稳定多了?? 所以“清退为主”,我觉得是非常正确的政策,优胜劣汰一直是社会基本规则,未来的发展就是大的会越来越大,小的都会消失。 看好p2p,相信一年后就能基本达到我说的形态,而这一年之内,需要淘汰六七百家平台,每个月都可能几十家,看这数字是不是还是很吓人??真的不用担心,这六七百家你可能听都没听过,都是小米小虾,微型公司,可能公司员工都没几个人啊,这样的公司不清退随时都是雷,一个老鼠屎随时坏了一锅粥! 当然也不是说这些全部清退,还有个政策是转型,就是或许很多公司能找到其他业务,于是顺利转型,毕竟不管从政策方面,还是从他们公司实际状况来看,p2p这块市场不太允许他们继续做了。他们做生意自己也很清楚啊。 所以真的不用担心,清退的越快,其实越有利于尽快达到我说的那个健康形态,到时候将摆脱群魔乱舞,变成是群英荟萃! 共同期待那一天的到来吧!很快很快就会来了!! ps:大家多发点正能量的帖子,或者多发一些正能量的评论,共同抵制那些无良老赖的黑帖,抵制那些悲观人士的负能量! 我们每个人都能尽微薄之力整个市场环境也会更加健康,平台才会更良好的发展,更坚强的度过这个寒冬期,团结就是力量,你的那一点力量,都会很重要!!一个黑贴可能打垮一个平台,一句善语可能拯救一家公司!查看全文 新闻每天都在发生,行业日新月异。每天清晨,网贷天眼读早报,为您带来最新鲜、劲爆的行业新闻,伴您开启美好一天!查看全文 玖富上市会给普通网贷出借人带来什么好处吗?出借会更安全?还是收益率会更高?查看全文

本站文章于2019-10-09 20:43,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:网贷公司是什么公司_网贷天眼

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